Little Known Facts About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas.
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Por tanto, el tipo básico penal del delito de blanqueo de capitales establecido en el artwork. 301 CP explain una variedad de conductas integradoras del tipo objetivo del delito:
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El blanqueo de capitales no se tipifica en el Código Penal como un delito independiente, de forma que se sancione cualquier conducta que pueda dirigirse a blanquear capitales, sino que, de acuerdo con lo dispuesto en el artwork.
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En resumen, la legislación francesa sobre el blanqueo de capitales establece sanciones para el delito, impone obligaciones a los profesionales financieros y otros actores económicos para prevenir y detectar el blanqueo de weblink capitales, y se basa en directivas europeas para fortalecer la lucha contra este delito.
El delito de blanqueo de capitales se encuentra regulado en el Título XIII, Capítulo XIV —en concreto, en los arts. 301 a 303 CP— en el mismo apartado relativo al delito de receptación y formando parte de los delitos patrimoniales.
El blanqueo de capitales en Francia se refiere a la actividad ilegal de convertir dinero obtenido de actividades ilícitas en apariencia de dinero lawful.
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